Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 25, 2022

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-006

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 二次会议于2022 年1 月25 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022 年1 月 17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表决 董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决 议：

一 、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，增加现金资产投 资收益，在不影响公司正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，同意公 司循环使用不超过人民币6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权公司董事长 在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2022-008）刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022 年1 月25 日