Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-052

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第 六次会议于2021 年7 月28 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021 年 7 月20 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3 名，实际表决 监事3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会 议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司 BDStar Germany GmbH （以下简称 “ 北斗德国 ” ）减少对德国 in-tech GmbH （以下简称 “in-tech” ）的投资，北斗德国对 in-tech 的持股比例由 57.14% 减少至 49% ， in-tech 不再纳入公司合并报表范围。审议程序符合相关规定。

《关于减少对境外控股子公司投资的公告》（编号： 2021-054 ）刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

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（二）审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议

案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分募投项目结余资金永久补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性 文件的要求及公司的有关规定。

《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》（编号： 2021-055 ）《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议及相关审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

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