Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-047

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第 五次会议于2021 年7 月16 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021 年 7 月9 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3 名，实际表决监 事3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议 事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单中的235 名激励对象符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司《2021 年限制性股票激励 计划（草案）》等规定的激励对象范围及条件，其作为公司本次限制性股票激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划设定的激励对象首次获 授限制性股票的条件已经成就。

《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的公告》（编号： 2021-048）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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（二）审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交 易议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份 的关联交易议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范 性文件规定。本次关联交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损 害公司及其他中小股东合法权益的情形。

《关于收购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易公告》（编号：2021-049） 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议及相关审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2021 年7 月16 日

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