Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-005

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，同意聘任潘国平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。潘国平先生已取得深圳证券交易所 董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其 任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会认为潘国平先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规 规定的任职条件，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就 该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

董事会秘书的联系方式：

电话：010-69939966 传真：010-69939100

邮箱：bdstardsh@bdstar.com

联系地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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附件：

潘国平，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不 属于“失信被执行人”。1975 年2 月出生，武汉大学投资经济专业学士学位， 2011 年1 月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998 年7 月至 2001 年1 月任中宝戴梦得投资股份有限公司总裁办项目经理；2001 年2 月至2004 年7 月任浙江正原电气股份有限公司证券部经理；2004 年8 月至2008 年12 月 任浙江正原电气股份有限公司副总经理兼董秘；2009 年1 月至2015 年5 月任嘉 兴佳利电子有限公司副总经理；2015 年6 月至今任嘉兴佳利电子有限公司董事； 2015 年6 月至2017 年12 月任嘉兴佳利电子有限公司财务负责人、副总经理、 董秘；2016 年9 月至2018 年10 月任嘉兴佳利通讯技术有限公司执行董事；2017 年7 月至今任杭州凯立通信有限公司董事；2017 年12 月至今任北斗星通副总经 理、董事会秘书，兼董事会办公室主任；2019 年2 月至今任北斗星通（重庆） 智能科技发展有限公司执行董事。现任北斗星通副总经理、董事会秘书、兼董事 会办公室主任，嘉兴佳利电子有限公司董事，杭州凯立通信有限公司董事，北斗 星通（重庆）智能科技发展有限公司执行董事。

潘国平先生持有47,300 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公 开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管 理人员任职条件。

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