Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-003

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 一次会议于2021年1月15日以现场+视频方式召开。会议通知及会议资料已于2021 年1 月6 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7 名，实参与 表决董事7 名，因疫情防控措施要求，独立董事刘国华、许芳通过在线视频方式 参加会议并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

选举周儒欣先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事 会选举产生了董事会战略委员会委员、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委 员会四个委员会委员。名单如下：

委员会名称	召集人	委员名单
战略委员会委员	周儒欣	周儒欣、高培刚、李 尧
审计委员会	刘胜民	刘胜民、高培刚、刘国华
提名委员会	许 芳	许 芳、李 尧、刘国华
薪酬与考核委员会	许 芳	许 芳、高培刚、刘胜民

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三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意聘任高培刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意聘任刘光伟先生担任公司副总经理、财务负责人；同意聘任尤源先生、 潘国平先生、王增印先生、杨学兵先生、刘孝丰先生、徐林浩先生、黄磊先生、 李阳先生、姚文杰先生、郭飚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意聘任潘国平先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。潘国平先生的任职资格已经深圳证券交易所审核 无异议。

独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

《关于聘任董事会秘书的公告》（编号：2021-005）刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及公巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意聘任郭进霞女士为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

《关于聘任公司内审机构负责人的公告》（编号：2021-006）刊登于《中国证 券报》、《证券时报》及公巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意聘任姜治文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2021-007）刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及公巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2021 年1 月15 日

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附件：

刘光伟，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不 属于“失信被执行人”。1973 年2 月出生，复旦大学国际金融系经济学学士学位， 澳洲迪肯大学会计学硕士学位，澳洲会计师公会资深会员。2005 年8 月至2007 年 7 月任沃尔沃卡车大中华区财务总监；2007 年8 月至2012 年3 月任沃尔沃亚洲卡 车业务总部财务总监；2012 年4 月至2014 年4 月任潍柴动力国际业务部财务总监； 2014 年5 月至2014 年12 月任北汽国际发展有限公司财务副总裁；2015 年1 月至 2016 年8 月，作为财务及融资顾问，为企业提供财务和融资方面的咨询；2016 年 8 月加入北斗星通，2016 年9 月至今任北斗星通副总经理、财务负责人；2016 年 10 月至2018 年1 月任北斗星通信息服务有限公司董事、和芯星通科技（北京）有 限公司董事；2016 年10 月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事；2016 年10 月至2017 年7 月任南京北斗星通信息服务有限公司董事；2018 年1 月至今兼任北 斗星通财务中心总经理。现任北斗星通副总经理、财务负责人、兼任财务中心总 经理，深圳市华信天线技术有限公司董事。

刘光伟先生持有56,300 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公 开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且 尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理 人员任职条件。

王增印，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不 属于“失信被执行人”。1963 年9 月出生，中共党员，电子科技大学通信与电子 系统专业硕士学位，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴（工程

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技术）。中国卫星导航定位协会—仪器设备专业委员会副主任委员、北斗融合专 业委员会副主任委员。2013 年4 月加入北斗星通，2013 年8 月至今任副总经理； 2014 年11 月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公 司董事；2014 年11 月至2017 年1 月任北斗星通北斗装备事业部董事长、北京北 斗星通信息装备有限公司董事长；2016 年1 月至今任北斗星通研究院院长；2016 年10 月至2018 年1 月任嘉兴佳利电子有限公司董事；2018 年7 月至今任国汽（北 京）智能网联汽车研究院有限公司监事；2020 年1 月至今任石家庄银河微波技术 有限公司董事长；2020 年2 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事。现任 北斗星通副总经理、研究院院长，北斗星通北斗装备事业部董事，北京北斗星通 信息装备有限公司董事，石家庄银河微波技术有限公司董事长，和芯星通科技（北 京）有限公司董事，国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司监事。

王增印先生持有49,500 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公 开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且 尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理 人员任职条件。

杨学兵，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不 属于“失信被执行人”。1972 年3 月出生，中共党员，西安电子科技大学信息工 程系计算机通信专业学士学位，西安电子科技大学信息与通信工程专业硕士学位。 1993 年至2002 年在电子第54 研究所工作，从事遥控遥测方面研究；2003 年1 月 至2008 年8 月历任北京天宇华星航空科技有限公司总工程师、副总经理、总经理； 2008 年8 月至2012 年1 月任北斗星通信息服务有限公司副总经理；2012 年1 月

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至2015 年1 月任北斗星通信息服务有限公司总经理；2014 年11 月至2017 年7 月 任南京北斗星通信息服务有限公司董事；2015 年2 月至2018 年2 月任北斗星通北 斗装备事业部总经理、北京北斗星通信息装备有限公司总经理；2015 年9 月至今 任石家庄银河微波技术有限公司董事；2015 年9 月至2017 年1 月任石家庄银河微 波技术有限公司董事长；2016 年4 月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京 北斗星通信息装备有限公司董事；2018 年2 月至今任北斗星通总经理助理、经营 管理办公室主任；2019 年1 月至今任深圳市华信天线技术有限公司监事；2021 年 1 月至今任北斗星通信息服务有限公司董事。现任北斗星通总经理助理、经营管理 办公室主任，北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董 事，石家庄银河微波技术有限公司董事，深圳市华信天线技术有限公司监事，北 斗星通信息服务有限公司董事。

杨学兵先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适 合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确 结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人员任职条 件。

刘孝丰，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不 属于“失信被执行人”。1971 年9 月出生，西安科技大学工程测量专业学士学位。 2001 年4 月加入北斗星通，至2015 年2 月历任销售工程师、销售部经理、导航产 品事业部副总经理、导航产品事业部总经理；2014 年1 月至今任北斗星通副总经 理；2015 年2 月至今任北斗星通导航产品事业部董事长；2017 年4 月至今任北京 北斗星通定位科技有限公司董事长；2019 年5 月至今任嘉兴佳利电子有限公司董

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事；2020 年7 月至今任北斗星通智联科技有限责任公司董事、北京远特科技股份 有限公司董事。现任北斗星通副总经理，导航产品事业部董事长，北京北斗星通 定位科技有限公司董事长，嘉兴佳利电子有限公司董事，北斗星通智联科技有限 责任公司董事、北京远特科技股份有限公司董事。

刘孝丰先生持有56,300 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公 开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且 尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理 人员任职条件。

徐林浩，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不 属于“失信被执行人”。1983 年2 月出生，中共党员，上海交通大学软件工程专 业、行政管理专业双学士学位，高级工程师。2006 年7 月加入北斗星通，至2015 年4 月历任北斗事业部软件工程师、系统研发部副经理、终端生产研发部副经理， 北斗星通信息服务有限公司系统研发部经理、副总工程师、副总经理；2015 年1 月至2017 年1 月任南京北斗星通信息服务有限公司总经理；2015 年2 月至2017 年1 月任北斗星通总经理助理；2017 年1 月今任北斗星通副总经理；2018 年1 月 至2021 年1 月任北斗星通信息服务有限公司董事、嘉兴佳利电子有限公司董事； 2019 年1 月至今任深圳市徐港电子有限公司执行董事、江苏北斗星通汽车电子有 限公司执行董事、北斗星通（重庆）汽车电子有限公司执行董事；2019 年6 月至 今任北斗星通智联科技有限责任公司董事长、总经理；2019 年10 月至今任北京远 特科技股份有限公司董事长；2019 年12 月至今任北斗海松产业发展基金投资决策 委员会委员；2020 年4 月至今任国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司技术

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委员会委员。现任北斗星通副总经理，北斗星通智联科技有限责任公司董事长、 总经理，深圳市徐港电子有限公司执行董事，江苏北斗星通汽车电子有限公司执 行董事，北斗星通（重庆）汽车电子有限公司执行董事，北京远特科技股份有限 公司董事长，国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司技术委员会委员，北斗 海松产业发展基金投资决策委员会委员，重庆市渝北区工商联（总商会）十一届 执行委员会副会长。

徐林浩先生持有30,950 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公 开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且 尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理 人员任职条件。

黄磊，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属 于“失信被执行人”。1978 年2 月出生，中共党员，北京航空航天大学通信与信 息系统专业博士学位，正高级工程师。2007 年1 月至2009 年3 月，历任北斗星通 GPS 产品事业部研发工程师、研发二部副经理、卫星导航设备研发中心研发部副经 理；2009 年3 月至2014 年12 月，历任和芯星通科技（北京）有限公司主管工程 师、产品经理、 市场总监；2015 年1 月至2017 年1 月任北斗星通战略发展中心 国际业务总监；2015 年2 月至2017 年12 月任北斗星通总经理助理；2016 年1 月 至今任北斗星通导航产品事业部董事；2017 年1 月至2018 年1 月任和芯星通科技 （北京）有限公司副总经理；2017 年4 月至今任北京北斗星通定位科技有限公司 董事；2017 年7 月至今任Rx Networks Inc.董事；2017 年12 月至今任北斗星通 副总经理；2018 年1 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理；2018

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年10 月至今任和芯星通（香港）有限公司执行董事、总经理；2018 年12 月至今 任和芯星通科技有限公司（美国）执行董事、总经理；2019 年1 月至今任和芯星 通（上海）科技有限公司执行董事、总经理；2019 年5 月至今任深圳市华信天线 技术有限公司董事；2019 年6 月至今任Rx Networks Inc.董事长；2020 年3 月至 今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事；2020 年9 月至今任真点科技（北京）有限公司执行董事、总经理。现任北斗星通副总 经理，和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理，北斗星通导航产品事业部 董事，北京北斗星通定位科技有限公司董事，Rx Networks Inc.董事长，和芯星 通（香港）有限公司执行董事、总经理，和芯星通（上海）科技有限公司执行董 事、总经理，和芯星通科技有限公司（美国）执行董事、总经理，深圳市华信天 线技术有限公司董事，北斗星通北斗装备事业部董事，北京北斗星通信息装备有 限公司董事，真点科技（北京）有限公司执行董事、总经理。

黄磊先生持有49,500 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚 未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人 员任职条件。

李阳，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属 于“失信被执行人”。1984 年4 月出生，北京信息工程学院（现北京信息科技大 学）信息管理与信息工程专业学士学位。2007 年7 月起加入北斗星通，历任GNSS 产品事业部技术支持、南京办销售经理、大客户部广州办销售经理、大客户部副 经理；2011 年1 月至2015 年1 月任导航产品事业部大客户部经理、总经理助理、

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副总经理；2015 年2 月至今任导航产品事业部董事、总经理；2015 年2 月至2017 年3 月任北斗星通总经理助理；2017 年3 月至今任北斗星通副总经理；2017 年4 月至今任北京北斗星通定位科技有限公司董事、总经理；2018 年1 月至今任深圳 市华信天线技术有限公司董事；2018 年2 月至今任北斗星通导航有限公司总经理； 2020 年7 月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事长。现任北斗星通副总经理， 北斗星通导航产品事业部董事、总经理，北京北斗星通定位科技有限公司董事、 总经理，深圳市华信天线技术有限公司董事长，北斗星通导航有限公司总经理。

李阳先生持有33,750 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚 未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人 员任职条件。

姚文杰，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不 属于“失信被执行人”。1980 年12 月出生，燕山大学会计学学士学位。曾先后任 职于华为技术有限公司、海能达通信股份有限公司；2014 年6 月至2018 年7 月任 深圳市华信天线技术有限公司任副总经理兼财务总监、董事会秘书；2018 年7 月 至2019 年1 月任深圳市华信天线技术有限公司执行副总经理；2017 年3 月至今任 泊兴（香港）实业有限公司执行董事；2019 年1 月至2020 年11 月任广东伟通通 信技术有限公司执行董事；2019 年1 月至今任深圳市华信天线技术有限公司总经 理、深圳市赛特雷德科技有限公司执行董事、东莞市云通通讯科技有限公司执行 董事；2020 年5 月至今任北斗星通公司总经理助理。现任北斗星通公司总经理助 理、深圳市华信天线技术有限公司董事、总经理，深圳市赛特雷德科技有限公司

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执行董事、东莞市云通通讯科技有限公司执行董事。

姚文杰先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适 合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确 结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人员任职条 件。

郭飚，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属 于“失信被执行人”。1969 年11 月出生，国防科技大学通讯与电子工程系统专业 硕士学位。2003 年8 月加入北斗星通，历任北斗事业部项目经理、部门经理、北 斗事业部副总经理、北斗事业部总经理；2008 年11 月至2012 年1 月任北斗星通 信息服务有限公司总经理；2012 年1 月至2013 年12 月任北斗星通副总经理；2012 年1 月至今任北斗星通信息服务有限公司董事长；2014 年11 月至2017 年7 月任 南京北斗星通信息服务有限公司董事长；2017 年7 月至2020 年12 月任南京北斗 星通信息服务有限公司执行董事；2017 年12 月至今任北斗星通副总经理；2019 年4 月至今任深圳市华云通达通信技术有限公司副董事长；2019 年5 月至今任北 京华云通达通信技术有限公司副董事长。现任北斗星通副总经理，北斗星通信息 服务有限公司董事长，深圳市华云通达通信技术有限公司副董事长，北京华云通 达通信技术有限公司副董事长。

郭飚先生持有49,500 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开

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认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚 未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人 员任职条件。

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