Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 21, 2019

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-126

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二 十七次会议于2019 年11 月21 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019 年11 月14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3 名，实际 表决监事3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有 效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于取消2019 年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司取消原定于2019 年11 月29 日召开的公司2019 年度第三次临时股 东大会。《关于取消股东大会的公告》（编号：2019-127）刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

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