Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 19, 2019

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-021

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 十六次会议于2019 年3 月19 日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2019 年 3 月8 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加 表决监事3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权；

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2017 年度公司业绩指标已经达成， 6 名激励对象符合解除限售资格条件，其个人绩效考核结果达到解除限售标准， 本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。《公司股票期权与限制性股票 激励计划》设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期，解除限售条件已经成 就。监事会同意公司为6 名激励对象第二个解锁期的208,500 股限制性股票办理 解锁相关事宜。

《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个

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解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号2019-022）刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.公司第五届监事会第十六次会议决议；

• 2.关于第五届监事会第十六次会议审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2019 年3 月19 日

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