Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－070

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 八次会议于2018 年7 月27 日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2018 年7 月17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7 名，实参与 表决董事7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形 成如下决议：

一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价 格的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

鉴于公司实施了2017 年度利润分配，因此，公司股票期权与限制性股票激励 计划首次授予的股票期权行权价格，由31.48 元/份调整为31.41 元/份。

《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（编 号：2018-071）、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司调整首次授予的股 票期权行权价格的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于增资全资子公司暨向间接控股全资子公司增资的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为增强公司全资子公司的生产经营能力，更好的奠定公司汽车电子板块规模 化发展的基础，并为公司汽车电子板块迈入国内一流水平提供支撑，从而快速做 大、做强公司汽车电子板块业务，推动公司战略发展规划的实现。

同意公司增资全资子公司（深圳徐港）暨向间接控股全资子公司（江苏北斗） 增资以提升和扩大江苏北斗的生产制造条件、补充流动资金、降低江苏北斗资产

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负债率，优化资产结构，满足江苏北斗汽车电子业务正常经营需要。

本次增资完成后，深圳徐港及江苏北斗的股权结构不发生变化。

《关于增资全资子公司暨向间接控股全资子公司增资的公告》编号：2018-072） 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于参与国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司第二 批股东增资项目的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为提升公司在汽车行业的品牌知名度，加强与国内整车厂、一级供应商的交 流，拓展上游客户关系，并加强与国内高校、研究所之间的合作。同意公司以现 金（自有资金）5,000 万元人民币，参与国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公 司第二批股东增资项目。

本次投资不构成关联交易。

《关于参与国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司第二批股东增资项目 的公告》（公告编号：2018-073），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，同意 公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整， 授信期限壹年，担保方式为信用方式。

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系。

此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司全资子公司佳利电子为其控股子公司杭州凯立申 请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为了更好的贯彻公司的经营战略，发挥集团公司优势，同意公司全资子公司 佳利电子在不影响正常生产经营的情况下，为其控股子公司杭州凯立向中国农业 银行杭州解放路支行申请的不超过人民币3,000 万元授信额度提供担保。

杭州凯立持股49%的股东陶祖南先生按照股权比例向佳利电子提供连带责任 保证形式的反担保；

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《关于公司全资子公司佳利电子为其控股子公司杭州凯立申请银行授信提供 担保的公告》（公告编号：2018-074），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为更好地贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司的快速发展，发挥集团 公司优势，同时为满足下属全资子公司的经营需要，同意公司为全资子公司嘉兴 佳利电子有限公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴分行申请授信额度不超过人 民币10,000 万元提供担保。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号： 2018-075），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件：

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、《国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司增资协议》；

3、《综合授信合同》（民生银行）；

• 4、《个人保证反担保合同》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018 年7 月27 日

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