Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 9, 2018

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-003

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 二次会议于2018 年1 月9 日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2017 年12 月29 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加 表决监事3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

审议通过了公司《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解 除限售期限售条件成就的议案》。

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权；

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2016 年度公司业绩指标已经达成， 253 名激励对象符合解除限售资格条件，其个人绩效考核结果达到解除限售标 准，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司股票期权与限制性股 票激励计划限制性股票第一个解除限售期，解除限售条件已经成就。监事会同意 公司为253 名激励对象第一个解锁期的 214.994 万股限制性股票办理解锁相关 事宜。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

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