Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 9, 2018

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－002

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二次会议于2018 年1 月9 日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2017 年12 月29 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7 名，实参 与表决董事7 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解 除限售期限售条件成就的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

董事会认为公司 2016 年实施的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“激励计划”）设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次解除限售的激励对象人数为 253 名，解除限售的限制性股票数量为 214.994 万股，占公司目前股本总额的 0.419% 。根据《激励计划》相关规定，公司 董事会同意对首次授予的限制性股票中符合解除限售条件的股票办理解除限售事 宜，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

对该事项的独立董事意见、监事会意见、法律意见书详见巨潮资讯网。

《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》（编号 2018-004）刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

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鉴于公司规模扩大，业务快速发展及公司集团化战略发展的需要，同意公司 向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万 元整，提款期限壹年，授信期限肆年，担保方式为信用方式。

本次向银行申请授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非 融资性保函等，最终授信额度以银行实际签约发生额为准。

董事会授权董事长周儒欣先生全权代表公司签署上述授信额度内的相关文

件。

公司与北京银行股份有限公司清华园支行无关联关系。 此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2018 年1 月9 日

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