Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-138

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司第五届监事会第一次会议于2017 年12 月27 日以现场方式召开，会议通知和议案已于2017 年12 月19 日以专人送递和 邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名，会议的 召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有 效。会议经讨论形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权；

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定，监事会同意选举王建茹女士为公司第五届监事会主席，任职期限自本次会议 通过之日起至第五届监事会届满之日止。王建茹女士简历见附件。

二、 审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权；

监事会认为：公司本次会计估计变更结合了技术环境发展变化和公司实际情 况，变更后的会计估计能够更加客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营 成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，因此，同意公司本次会计估计变更议案。

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特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2017 年12 月28 日

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附件： 王建茹女士简历

王建茹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年5 月出生，中共党员。 中央财经大学会计专业硕士，注册会计师。2010 年11 月至2014 年9 月任北斗 星通财务总监，2012 年1 月至2015 年1 月任北斗星通信息服务有限公司董事； 2014 年7 月至2017 年9 月任北京星箭长空测控技术股份有限公司董事；2014 年9 月至2015 年1 月任北斗星通副总经理。2015 年1 月至今任北斗星通监事会 主席。现任北斗星通监事会主席。经在最高人民法院网查询，王建茹女士不属于 “失信被执行人”。

王建茹女士持有47,385 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和 国公司法》规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公 司监事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合 《公司法》、《公司章程》中规定的监事任职条件。

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