Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－127

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第 四届董事会第四十三次会议于2017 年12 月8 日以现场方式召开。会议通知和议 案已于2017 年12 月1 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名（独立董事钟峻先生因工作原因无法出席现场会议， 委托独立董事卫捷先生代为表决）。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。 会议经讨论形成如下决议：

1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

鉴于公司经营发展的需要，同意董事会换届。同意公司董事会提名委员会提 名周儒欣先生、李建辉先生、高松涛先生、尤源先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期三年。上述非独立董事候选人简历详见附件一。

上述非独立董事候选人将提交公司2017 年第五次临时股东大会审议，并采用 累计投票制进行逐项表决。

公司独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

鉴于公司经营发展的需要，同意董事会换届。同意公司董事会提名委员会提 名许芳女士、刘国华先生、卫捷先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 三年。上述独立董事候选人简历详见附件二。

按照相关规定，上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交 易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2017 年第五次临 时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此事 项发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

以上非独立董事与独立董事的提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

9、审议通过了《关于召开2017 年度第五次临时股东大会的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《关于召开2017 年度第五次临时股东大会的通知》（编号：2017-130），详见 《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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附件一：非独立董事简历

周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询， 不属于“失信被执行人”。1963 年3 月出生，中共党员，南开大学模式识别与 智能控制专业工学硕士学位，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，中 国卫星导航定位协会副会长，北京中关村高新技术企业协会副会长，世界宇 航学会会员。北京市海淀区第九届、第十届政协委员，北京市第十四届、第 十五届人大代表，北京市海淀区第十一届党代会代表。2006 年4 月至今任北 斗星通董事、董事长，2006 年10 月至今任北斗星通导航有限公司执行董事， 2009 年3 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、董事长，2015 年11 月至今任北斗星通控股（加拿大）有限公司执行董事，2016 年10 月至今任北 斗星通控股（香港）有限公司执行董事，2016 年11 月至今任北京融宇星通科 技有限公司执行董事，2017 年4 月至今任北斗星通投资（加拿大）有限公司 执行董事。现任北斗星通董事、董事长，北斗星通导航有限公司执行董事， 和芯星通科技（北京）有限公司董事、董事长，北斗星通控股（加拿大）有 限公司执行董事，北斗星通控股（香港）有限公司执行董事，北京融宇星通 科技有限公司执行董事，北斗星通投资（加拿大）有限公司执行董事。

周儒欣先生为公司控股股东和实际控制人，持有161,687,454 股公司股 份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况， 不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被 其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公 司章程》中规定的董事任职条件。

李建辉，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，

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不属于“失信被执行人”。1972 年8 月出生，中共党员，清华大学建筑与土木 工程硕士学位。2009 年1 月至2015 年1 月任北斗星通总经理；2009 年1 月 至今任北斗星通董事；2010 年9 月至2013 年4 月任北京航天视通光电导航技 术有限公司董事长；2015 年1 月至今任北斗星通副董事长；2015 年6 月至今 任深圳市华信天线技术有限公司董事、董事长。现任北斗星通董事、副董事 长，深圳市华信天线技术有限公司董事、董事长。

李建辉先生持有25,638,106 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中 华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情 况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规 定的董事任职条件。

高松涛，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询， 不属于“失信被执行人”。1970 年 6 月出生，中共党员，电子科技大学无线 电技术专业毕业，中国人民大学国防经济专业、香港大学工商管理专业双硕 士学位，高级工程师。2009 年12 月至2014 年11 月任工业和信息化部软件与 集成电路促进中心主任助理、副主任；2014 年12 月起任华芯投资管理有限责 任公司副总裁；2016 年8 月起兼任北京北斗星通导航技术股份有限公司董事。 现任北京北斗星通导航技术股份有限公司董事，华芯投资管理有限责任公司 副总裁。

高松涛先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和

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国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且 尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事任 职条件。

尤源，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询， 不属于“失信被执行人”。1962 年1 月出生，民建党员，浙江工业大学工业电 气自动化专业学士学位，高级工程师。2000 年2 月至2016 年6 月任浙江正原 电气股份有限公司董事、董事长；2010 年1 月至2015 年6 月任嘉兴佳利电子 股份有限公司董事、董事长；2015 年6 月至今任嘉兴佳利电子有限公司董事、 总经理；2016 年1 月至今任北斗星通副总经理；2016 年6 月至今任浙江正原 电气股份有限公司董事； 2017 年7 月至今任杭州凯立通信有限公司董事、董 事长。现任北斗星通副总经理，嘉兴佳利电子有限公司董事、总经理，浙江 正原电气股份有限公司董事，杭州凯立通信有限公司董事、董事长。

尤源先生持有877,102 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人 民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的 董事人员任职条件。

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附件二：独立董事简历

许芳，女，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询， 不属于“失信被执行人”。1963 年11 月出生，民主党派（民进会员），纽约理 工大学工商管理硕士学位。2010 年5 月至2014 年10 月任TCL 集团股份有限 公司人力资源总监；2011 年6 月至今任TCL 集团股份有限公司副总裁；2014 年11 月至2017 年6 月任TCL 多媒体科技控股公司CHO（首席人力资源官）； 2015 年9 月至今任TCL 大学执行校长；2014 年至今兼任新华都商学院/北大 汇丰商学院人力资源企业教授/导师。现任TCL 集团股份有限公司副总裁、TCL 大学执行校长；兼任新华都商学院/北大汇丰商学院人力资源企业教授/导师。

许芳女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚 未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事 任职条件。

刘国华，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询， 不属于“失信被执行人”。1971 年11 月出生，中共党员，北京大学高级管理 人员工商管理硕士学位，高级工程师。2009 年3 月至2013 年8 月任中国联通 （香港）运营有限公司市场部总经理；2013 年8 月至2015 年4 月任联通云数 据有限公司市场总监；2015 年4 月至今任中国联通国际有限公司企业发展部 总经理。现任中国联通国际有限公司企业发展部总经理。

刘国华先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以

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及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且 尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的独立董 事任职条件。

卫捷，男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年10 月出生，北京工业大 学自动控制与管理工程专业双学士。2008 年8 月至今任北京润衡会计师事务 所（普通合伙）合伙人。2014 年至今任南通华夏飞机工程技术股份有限公司 董事；2014 年至今任尊翔公务航空有限公司监事；2015 年至今任北京格林伟 迪科技股份有限公司独立董事；2015 年1 月至今任北斗星通独立董事；2016 年至今任成功之道（北京）教育科技股份有限公司董事。现任北斗星通独立 董事；北京润衡会计师事务所（普通合伙）合伙人；南通华夏飞机工程技术 股份有限公司董事；尊翔公务航空有限公司监事；北京格林伟迪科技股份有 限公司独立董事；成功之道（北京）教育科技股份有限公司董事。

卫捷先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚 未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事 任职条件。

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