Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-106

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 22 日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，同意聘任叶辉先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

叶辉先生已于 2017 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》。在本次董事会召开前，叶辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易 所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书叶辉先生的联系方式：

电话：010--69939006

传真：010--69939100

邮箱：huiye@BDStar.com

地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年9 月22 日

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附件：

叶辉，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属 于“失信被执行人”。1975 年6 月出生，中共党员，中国人民解放军防化指挥工 程学院核化信息工程与军事学双学士学位，2017 年6 月取得了深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。2011 年10 月加入北斗星通，历任总裁办公室综合 计划主管、副主任、主任；2014 年7 月至今任北京星箭长空测控技术股份有限 公司董事；2014 年10 月至今任北京北斗星通信息装备有限公司监事；2014 年 11 月至今任南京北斗星通信息服务有限公司监事；2015 年2 月至2017 年1 月任 北斗星通总裁助理；2015 年4 月至今任北斗星通信息服务有限公司监事；2017 年1 月至今任北斗星通副总经理。现任北斗星通副总经理、总裁办公室主任，北 京星箭长空测控技术股份有限公司董事，北京北斗星通信息装备有限公司监事， 北斗星通信息服务有限公司监事，南京北斗星通信息服务有限公司监事。

叶辉先生因参与公司股权激励计划持有50,000 股公司股份，与上市公司或 其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存 在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内 被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章 程》中规定的任职条件。

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