Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－080

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第 四届董事会第三十九次会议于2017 年8 月4 日以通讯方式召开。会议通知和议案 已于2017 年7 月26 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会 议经讨论形成如下决议：

1、审议通过了《关于取消全资子公司对外担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

2017 年6 月9 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资 子公司对外担保的议案》，并提交公司2017 年度第二次临时股东大会审议通过了 该项议案，详见分别于2017 年6 月12 日、2017 年6 月30 日刊登于公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第四届董事会第三十七会议决议公告》（编号：2017-055）、《北京北斗星通导 航技术股份有限公司关于全资子公司对外担保的公告》（2017-059）、《2017 年度第 二次临时股东大会决议公告》（编号：2017-065）。

目前收购in-tech GmbH 股权并增资的8,000 万欧元资金需求已通过公司全资 子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司自有资金满足，无需对外融资，鉴于 目前担保协议尚未签署，并且未生效实施，因此公司决定取消履行《关于全资子

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公司对外担保的议案》约定的全部担保义务。取消担保额度为7 亿元。

此事项经董事会审议同意，尚需提交公司2017 年度第三次临时股东大会审议。

《关于取消全资子公司对外担保的公告》（编号：2017-082）详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的 议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

基于公司战略发展的需要，同意公司将所持有的北京星箭长空测控技术股份 有限公司（以下简称“星箭长空”）51.43%的股份以人民币 7,164 万元，转让至北 京晟顺普辉光电科技股份公司和北京金迪瑞克科技有限公司（合成“受让方”）， 其中，北京晟顺普辉光电科技股份公司受让公司所持星箭长空股份的 70%，北京 金迪瑞克科技有限公司受让公司所持星箭长空股份的 30%。本次转让后，公司将 退出星箭长空董事会，同时不向受让方对星箭长空未来的利润做出承诺，亦不与 受让方约定任何的补偿条款。为便于星箭长空股份转让工作顺利进行，公司授权 董事长代表公司签订相关协议及办理相关手续。

本次交易不构成关联交易，不构成中国证监会规定的重大资产重组。 本次交易尚需提交 2017 年度第三次临时股东大会审议。

本次交易的相关股份转让协议将于公司董事会审议通过后签署，待公司 2017 年度第三次临时股东大会审议通过后生效。

独立董事、监事会和保荐机构宏信证券股份有限公司分别对此报告发表了独 立意见和核查意见，以上意见均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的公告》（编号： 2017-083），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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• 3、审议通过了《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司提供银行授信担保

的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为更好的贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司的顺利发展，发挥集团 公司优势，根据公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司的经营需要，同意公司为 其向杭州银行嘉兴分行申请人民币 6,000 万元授信额度提供担保；并授权公司董事 长周儒欣先生代表公司签署上述担保事项相关的合同、协议等各项法律文件，相 关担保协议待公司董事会审议通过后签署。

该担保额度占经审计 2016 年公司净资产 1.34%。

本次担保在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：2017-084）详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 4、审议通过了《关于召开2017 年度第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2017-085）详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年8 月4 日

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