Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 17, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－030

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十三次会议于2017 年4 月17 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017 年4 月10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表 决董事7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议：

审议通过了《关于为全资子公司深圳市华信天线技术有限公司及深圳市赛特 雷德科技有限公司提供银行授信担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为更好地贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司的顺利发展，发挥集团 公司优势，公司根据全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信 天线”）和深圳市赛特雷德科技有限公司（以下简称“赛特雷德”）的经营需要， 拟为其向招商银行深圳分行申请人民币3,000 万元整（含等值其他币种）循环授 信额度提供担保（其中华信天线可使用的授信额度金额不超过人民币1,000 万元 整，赛特雷德可使用的授信额度金额不超过人民币2,000 万元整）；并授权公司董 事长周儒欣先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，相关 担保协议尚未签署。

本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

《关于对全资子公司提供担保的公告》（编号2017-031），详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年4 月17 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==