Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 23, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－020

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二 十次会议于2017 年3 月22 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017 年3 月 16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决 监事3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了公司《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc. 股权 并增资的议案》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权；

监事会经核实后认为：本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用 效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害 股东利益的情况。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，也不构成重大资 产重组。监事会同意公司变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc. 股权并增资 的议案。

《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc. 股权并增资的公告》（公 告编号：2017-021），刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒

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体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 23 日

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