Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 23, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－010

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十一次会议于2017 年2 月23 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017 年2 月20 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表决 董事7 名，因董事胡刚先生属于本次被授予限制性股票的激励对象，在董事会审议 该项议案时已回避表决。本次会议由周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议：

一、审议通过了《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》； 表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权（关联董事胡刚先生回避表决）；

公司于2016 年11 月1 日召开2016 年第四次临时股东大会特别决议审议通过了 《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及 摘要、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》等议案，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2016 年11 月7 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向公司股票期 权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》，公司监事会、独立董事对 本次激励计划激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日 激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

2016 年11 月16 日，公司发布了《筹划重大事项停牌公告》，2016 年11 月30

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日，转入筹划重大资产重组继续停牌。根据《上市公司股权激励管理办法》第十六 条：“相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股 票的期间有限制的，上市公司不得在相关限制期间内向激励对象授出限制性股票， 激励对象也不得行使权益。”公司董事会决定对于激励对象中的胡刚等公司董事、高 级管理人员共7 人暂缓授予限制性股票。

现公司董事会认为向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的授予条件已经成就， 确定公司限制性股票的授予日为2017 年2 月23 日，并同意向符合条件的7 名激励 对象授予77.00 万股限制性股票，授予价格为15.77 元/股。

《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的公告》（编号：2017-012） 刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见 书，上述文件刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于向全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司进行增资 的议案》；

表决结果： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；

为促进公司在汽车电子板块的资产结构改善和业务发展，公司拟以自有资金对 全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司增加注册资本人民币13,800 万元，增资 后公司仍持有其100%的股权。

此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨 潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司重庆深渝北斗汽车电 子有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-013）。

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特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2017 年 2 月 23 日

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