Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－070

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 五次会议于2016 年10 月13 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2016 年10 月8 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表 决监事3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权；

经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票 期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公 司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造 性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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本议案尚需提交公司2016 年度第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实 施考核管理办法的议案》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权；

经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权 激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考核管理方 法的制定有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016 年度第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见的议案》；

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对本次激励对象人员名单进 行了核实，并发表如下意见：

1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。

• 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员，子公 司中高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他员工， 均为公司正式聘用或雇佣人员。

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• 4、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：

• （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象中无独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任 职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象 条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司内部网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期 不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象核查及公示情况的说明。

《公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于选举监事的议案》。

表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的100%，0 票反对，0 票弃权；

公司监事会收到了第二大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（持 有公司股份11.6%）的管理公司华芯投资管理有限责任公司推荐李尧先生为公司监

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事的相关函件，公司监事会对李尧先生的任职资格进行了审查，同意李尧先生为 公司第四届监事会监事，任期至本届监事会届满。李尧先生简历详见附件。

本次监事候选人提名后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2016 年度第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2016 年10 月14 日

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附件：简历

李尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年6 月出生，对外经济贸易 大学金融学专业，学士学位。2011 年9 月至2014 年12 月任德勤华永会计师事务 所北京分所审计组高级审计师；2014 年12 月至今任华芯投资管理有限责任公司风 险管理部经理。

李尧先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 规定中的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事 且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司 法》、《公司章程》中规定的任职条件。经在最高人民法院网查询，李尧先生不 属于“失信被执行人”。

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