Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十五次会议相关事项的审核意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件和北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的 《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为公司的监事，就 公司第四届监事会第十五次会议相关事项发表如下审核意见：

一、关于公司《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股 票激励计划（草案）及其摘要》的意见；

经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票 期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公 司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造 性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标。本次股权激励计划的实施有 利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东权益的情形，因此我们同 意实施本次股权激励计划。

二、关于公司《北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考 核管理办法》的意见；

经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权 激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考核管理方 法的制定有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

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三、关于《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划激励对象名单》的意见。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对本次激励对象人员名单进 行了核实，并发表如下意见：

• 1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。

• 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员，子 公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他员工， 均为公司正式聘用或雇佣人员。

• 4、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的情形：

• 5、激励对象中无独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东

• 或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，监事会认为：激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章 程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规 定的激励对象条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象合法、有效。 鉴于公司已熟悉股权激励业务，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问。

（以下无正文）

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（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届监事会第十五

次会议相关事项的审核意见签字页）

声明人签名：

监事：王建茹

李学宾

温景阳

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2016 年10 月13 日

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