Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 9, 2016

北京北斗星通导航技术股份有限公司文件

董事会决议

北斗星通董决字 (2016) 第10号

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二 十四次会议于 2016年9月8日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2016 年9月2以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名, 实际参加 表决董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定, 合法有效。会议经讨论形成如下决议:

1、审议通过了《关于调整董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》;

2、审议通过了《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》;

3、审议通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》。

(以下无正文)

(此页无正文, 为北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届董事会第二十四次 会议决议签字页)

同意董事签字:

周儒欣

周放生

钟岐

卫捷

李建辉

周儒欣

李建辉

₩

反对董事签字:

周放生

高松涛

钟峧

高松涛

卫捷

弃权董事签字:

$\tilde{\mathbf{e}}$

周放生

胡刚

钟峧

上批

李建辉

周儒欣

胡刚

高松涛