Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 9, 2016

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为北 京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次 会议审议的会议材料在进行认真审阅后，发表如下独立意见：

经核查，我们认为：董事会聘任刘光伟先生为公司副总经理及公司财务负责 人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》 的相关规定，提名表决程序合法有效。刘光伟先生具备与其行使职权相适应的专 业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公 司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的 情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

综上，我们同意公司第四届董事会第二十四次会议聘任刘光伟先生为公司副 总经理及公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

（以下无正文）

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（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于聘任高级管 理人员的独立意见签字页）

独立董事：周放生

钟 峻

卫 捷

2016 年 9 月 8 日

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