Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－056

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十三次会议于2016 年8 月22 日以现场+通讯方式召开。会议通知和议案已于2016 年8 月16 日以专人送递和邮件形式发出。独立董事周放生先生、钟峻先生、卫捷 先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参与会议并表决。本次会议应参 加表决董事6 名，实际参加表决董事6 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司《2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 公司《2016 年半年度报告摘要》（编号2016-058）《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2016 年半年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集 资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司《2016 年半年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金存放与 使用情况专项报告》（编号 2016-059）详见《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；

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独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《 2016 年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情 况专项报告》；

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；

公司《2016 年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》 （编号 2016-060 ）详见《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；

独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》；

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；

根据《中华人民共和国公司法》、北京北斗星通导航技术股份有限公司《公司 章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会提名委员会及独立董事对 高松涛先生的任职资格进行了审查，同意提名高松涛先生为公司第四届董事会董 事候选人，任期至本届董事会届满。高松涛先生的简历见附件一。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本议案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改章程的议案》；

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；

2016 年 7 月公司非公开发行股票新增股份 65,804,934 股在深圳证券交易所上 市，公司总股本增加为 506,369,175 股，导致公司注册资本发生变化，根据《公司 法》、《公司章程》等规定，拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订。 因公司建设的卫星导航产品检测中心目前已建设完毕并通过了相关部门的验

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收，具备了对外承担卫星导航产品的试验、检测的服务资质，同时目前有部分闲 置场地对外出租，公司业务范围可增加房屋租赁和卫星导航产品试验、检测的项 目，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对涉及经营范围的章程第十三条进 行修订，章程修改具体内容见附件二。

《公司章程》（2016 年 8 月修订版）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》； 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2016-061）刊登于 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016 年8 月23 日

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附件一：简历

高松涛，男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年6 月出生，中共党员，电 子科技大学无线电技术专业毕业，中国人民大学国防经济专业、香港大学工商管 理专业双硕士学位，高级工程师。2009 年12 月至2011 年8 月任工业和信息化部 软件与集成电路促进中心主任助理、副主任；2011 年8 月至2014 年12 月任中国 电子工业科学技术交流中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）副主任； 2014 年12 月起任华芯投资管理有限责任公司副总裁。现任华芯投资管理有限责任 公司副总裁。

高松涛先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 规定中的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司 法》、《公司章程》中规定的任职条件。

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附件二：章程修改具体内容

附件二：章程修改具体内容
原章程		拟修改为
第六条 公司注册资本为人民币 44,056.4241 万元。		第六条 公司注册资本为人民币 50,636.9175 万元 。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 为：开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于 位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信 息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件 系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系 统和产品；生产和销售开发后的产品；基于位置 的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物 进出口、技术进出口、代理进出口。第二类增值 电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信 息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业 务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医 疗器械和BBS 以外的内容）。 公司按上述经营范围开展业务，公司从事上 述经营范围以外的业务应受到严格限制。公司为 国民经济和国防建设服务，尽应尽的社会责任和 义务，为国家强盛与和谐社会建设作出应有的贡 献。		第十三条 经依法登记，公司的经营范围 为：开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于 位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信 息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件 系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系 统和产品；生产和销售开发后的产品；基于位置 的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物 进出口、技术进出口、代理进出口。第二类增值 电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信 息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业 务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医 疗器械和BBS 以外的内容）、房屋租赁；导航产 品试验、检测。 公司按上述经营范围开展业务，公司从事上 述经营范围以外的业务应受到严格限制。公司为 国民经济和国防建设服务，尽应尽的社会责任和 义务，为国家强盛与和谐社会建设作出应有的贡 献。
第十九条 公司首次公开发行股票后股份总 数为5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持 有4,000 万股，占公司股份总数74.766%，社会 公众股东持有1,350 万股，占公司股份总数的 25.234%。经2007 年度股东大会审议通过《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加为9,095 万股。发起人持有6,800 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有2,295 万股，占公司 股份总数的25.234%。 2010 年10 月27 日，公司非公开发行的917 万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年12 月 20 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权 期首次行权43.0015 万份股票在深圳证券交易所 上市，公司总股本增加为10,055.0015 万股，均 为普通股。经2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 15,082.5022 万股。 2011 年6 月，公司股权激励计划首次授予的 第一个行权期第二次行权的42.8595 万份股票在 深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617 万股，均为普通股。		第十九条 公司首次公开发行股票后股份总 数为5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持 有4,000 万股，占公司股份总数74.766%，社会 公众股东持有1,350 万股，占公司股份总数的 25.234%。经2007 年度股东大会审议通过《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加为9,095 万股。发起人持有6,800 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有2,295 万股，占公司 股份总数的25.234%。 2010 年10 月27 日，公司非公开发行的917 万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年12 月 20 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权 期首次行权43.0015 万份股票在深圳证券交易所 上市，公司总股本增加为10,055.0015 万股，均 为普通股。经2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 15,082.5022 万股。 2011 年6 月，公司股权激励计划首次授予的 第一个行权期第二次行权的42.8595 万份股票在 深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617 万股，均为普通股。

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2012 年6 月，经2011 年度股东大会审议通 2012 年6 月，经2011 年度股东大会审议通 过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加 过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加 为18,150.4340 万股。 为18,150.4340 万股。

2014 年1 月23 日，公司向原股东配售股份 的5,310.5356 万股股票在深圳证券交易所上市， 公司总股本增加为23,460.9696 万股，均为普通 股。

2015 年7 月30 日，公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金非公开发行的 5,909.9798 万股股票在深圳证券交易所上市，公 司总股本增加29,370.9494 万股，均为普通股。

2016 年4 月，经2015 年度股东大会审议通 过《2015 年度利润分配预案》，公司总股本增加 为44,056.4241 万股。

2014 年1 月23 日，公司向原股东配售股份 的5,310.5356 万股股票在深圳证券交易所上市， 公司总股本增加为23,460.9696 万股，均为普通 股。

2015 年7 月30 日，公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金非公开发行的 5,909.9798 万股股票在深圳证券交易所上市，公 司总股本增加29,370.9494 万股，均为普通股。 2016 年4 月，经2015 年度股东大会审议通 过《2015 年度利润分配预案》，公司总股本增加 为44,056.4241 万股。 2016 年7 月1 日，公司非公开发行的 65,804,934 股股票在深圳证券交易所上市，公司 总股本增加为50,636.9175 万股，均为普通股。

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