Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 26, 2016

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－032

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十一次会议于2016 年5 月26 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2016 年5 月20 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6 名，实际参加表 决董事6 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司收购杭州凯立 通信有限公司35%股权的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为了拓展北斗在快递物流领域的应用，公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公 司，拟以自有资金4,550 万元购买杭州凯立通信有限公司35%股权。

此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会；

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司嘉兴佳利电子 有限公司收购资产的公告》（编号2016-033）。

二、审议通过了《关于修改章程的议案》；

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表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

2016 年 4 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配预 案》，2016 年 4 月 28 日，该利润分配方案实施完成，公司总股本增加为44,056.4241 万股，导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对 涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订，详见附件。

《公司章程》（2016 年 5 月修订版）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2016-034）刊登于 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016 年5 月26 日

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附件：章程修改具体内容

原章程 拟修改为 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 29,370.9494 万元。 44,056.4241 万元 。 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总 数为5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持 数为5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持 有4,000 万股，占公司股份总数74.766%，社会 有4,000 万股，占公司股份总数74.766%，社会 公众股东持有1,350 万股，占公司股份总数的 公众股东持有1,350 万股，占公司股份总数的 25.234%。经2007 年度股东大会审议通过《2007 25.234%。经2007 年度股东大会审议通过《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加为9,095 年度利润分配方案》，公司总股本增加为9,095 万股。发起人持有6,800 万股，占公司股份总数 万股。发起人持有6,800 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有2,295 万股，占公司 74.766%，社会公众股东持有2,295 万股，占公司 股份总数的25.234%。 股份总数的25.234%。

2010 年10 月27 日，公司非公开发行的917 万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年12 月 20 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权 期首次行权43.0015 万份股票在深圳证券交易所 上市，公司总股本增加为10,055.0015 万股，均 为普通股。经2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 15,082.5022 万股。

2011 年6 月，公司股权激励计划首次授予的 第一个行权期第二次行权的42.8595 万份股票在 深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617 万股，均为普通股。

2012 年6 月，经2011 年度股东大会审议通 过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加 为18,150.4340 万股。 2014 年1 月23 日，公司向原股东配售股份 的5,310.5356 万股股票在深圳证券交易所上市， 公司总股本增加为23,460.9696 万股，均为普通 股。

2015 年7 月30 日，公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金非公开发行的 5,909.9798 万股股票在深圳证券交易所上市，公 司总股本增加29,370.9494 万股，均为普通股。

2010 年10 月27 日，公司非公开发行的917 万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年12 月 20 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权 期首次行权43.0015 万份股票在深圳证券交易所 上市，公司总股本增加为10,055.0015 万股，均 为普通股。经2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 15,082.5022 万股。

2011 年6 月，公司股权激励计划首次授予的 第一个行权期第二次行权的42.8595 万份股票在 深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617 万股，均为普通股。

2012 年6 月，经2011 年度股东大会审议通 过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加 为18,150.4340 万股。 2014 年1 月23 日，公司向原股东配售股份 的5,310.5356 万股股票在深圳证券交易所上市， 公司总股本增加为23,460.9696 万股，均为普通 股。

2015 年7 月30 日，公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金非公开发行的 5,909.9798 万股股票在深圳证券交易所上市，公 司总股本增加29,370.9494 万股，均为普通股。 2016 年4 月，经2015 年度股东大会审议通 过《2015 年度利润分配预案》，公司总股本增加 为44,056.4241 万股。

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