Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－026

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 七次会议于2016 年4 月8 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2016 年4 月1 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6 名，实际参加表决董 事6 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决 议：

审议通过了《关于公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司推行股权 认购权计划的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

北京北斗星通信息装备有限公司（以下简称“信息装备公司”）现注册资本为 11,800 万元人民币，系公司全资子公司。根据信息装备公司的经营情况，为了稳 定与激励核心员工，降低企业经营风险，进一步完善信息装备的长期激励和约束 机制，增强核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进信 息装备公司经营目标实现和持续健康发展，信息装备公司拟通过增资方式设立 1,180 万份信息装备员工股权认购计划，包括500 万份股权认购计划和680 万份股 权认购权计划。

《北京北斗星通信息装备有限公司股权认购权计划及管理办法》刊登在公司 指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016 年4 月8 日

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