Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 8, 2016

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－010

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 七次会议于2016 年3 月5 日以现场+通讯方式召开。会议通知和议案已于2016 年 2 月29 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6 名，实际参加 表决董事6 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成 如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司投资收 购广东伟通通信技术有限公司70%股权的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司，拟以现金支付的方式购买广 东伟通通信技术有限公司70%股权。

此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市华信天 线技术有限公司收购资产的公告》（公告编号：2016-011）。

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二、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司增资深

圳市赛特雷德科技有限公司的议案》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司，拟自筹资金方式对其全资子 公司深圳市赛特雷德科技有限公司增资3,900 万元，本次增资不影响深圳市赛特 雷德科技有限公司股权比例。

此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市华信天 线技术有限公司向全资子公司赛特雷德增资的公告》（公告编号：2016-012）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016 年3 月8 日

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