Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－095

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议于2015 年10 月26 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2015 年10 月23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6 名，实际参加表 决董事6 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议：

一、 审议通过了《2015 年第三季度报告》全文及正文； 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《2015 年第三季度报告》全文及正文刊登于公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于控股子公司和芯星通修订<和芯星通科技（北京）有限 公司核心员工股权认购权计划及管理办法>的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

2012 年公司控股子公司和芯星通制定并实施了《和芯星通科技（北京）有限 公司核心员工股权认购权计划及管理办法》（以下简称“管理办法”）并于2012 年 6 月27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014 年6 月25 日对 “管理办法”进行修订并刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为稳

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定与激励核心员工，降低公司经营风险，进一步完善和芯星通的长期激励和约束 机制，增强关键技术人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公 司经营目标的实现，结合发展实际，主要对有效期及部分条款进行修订。

《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法》（2015 年10 月）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于<和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权 第一期增补计划及管理办法>的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据和芯星通业务发展情况，公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公 司新增补200 万份的股权认购权计划,用于对和芯星通核心员工的激励，制定《和 芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权第一期增补计划及管理办法》。

《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权第一期增补计划及管 理办法》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据公司经营发展，同意聘任胡刚先生为总经理并免除其公司副总经理职务， 任期至本届董事会届满，简历附后。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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附件：

胡刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，中共党员， 国防科技大学计算机科学与技术专业硕士学位，教授级高级工程师。2006 年 1 月起任北斗星通公司副总经理；2012 年 1 月起任北斗星通公司董事；2012 年 7 月起任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理；2014 年 10 月起任 北京北斗星通信息装备有限公司董事。现任北斗星通公司董事、总经理，和 芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理，北京北斗星通信息装备有限公 司董事。

胡刚先生持有 939,764 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民 共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任 职条件。

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