Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为北 京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会 议关于免去胡刚先生公司副总经理的职务，并聘任胡刚先生为公司总经理的事宜 发表如下独立意见：

本次会议审议的关于免去胡刚先生公司副总经理的职务，并聘任胡刚先生为 公司总经理的议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理 人员工作细则》的相关规定提出的。提名表决程序合法有效。

胡刚先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其 控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在 被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被 其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》 中规定的任职条件。

我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，完全同意其聘任 的结果。

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