Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 23, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－091

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 二次会议于2015 年10 月23 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2015 年10 月20 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6 名，实际参加表 决董事6 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议：

一、审议通过了《关于拟参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》； 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为了抓住当前国家重视国内地下管线行业发展的机遇，探索培育公司未来的 发展增长点，公司拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍保定金迪地下管线探 测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权，开展城市地下管线探 测与检测业务。

本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。因本事项涉及超过本公司章程规定的经营范围业务，且竞 拍的最终价格具有不确定性，根据本公司章程的规定本次竞拍事项需提交股东大 会批准，并授权经营层办理竞拍相关事宜，如竞拍成功，依据相关法律法规签署 必要的法律文件以及办理股权转让等的相关事宜。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体

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巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与国有股权转让竞拍的公告》。

本议案将提交2015 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，现拟 提议向交通银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币贰亿壹仟万 元，授信期限壹年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

三、审议通过了《关于召开2015 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

由于参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案需要提交股东大会审 议，董事会提议召开2015 年第五次临时股东大会。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015 年第五次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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