Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 16, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－077

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 一次会议于2015 年9 月16 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2015 年9 月 11 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6 名，实际参加表决 董事6 名，关联董事周儒欣先生回避表决第一项议案。本次会议由董事长周儒欣 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、 审议通过了《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事周儒欣先生回避表决）；

为了抓住市场机遇，支持公司“北斗+”的战略发展，做大做强上市公司，解 决公司发展资金需求和快速融资的问题，降低公司财务成本，公司控股股东、实 际控制人、董事长周儒欣先生拟向公司提供不超过1.5 亿元的现金财务资助。使 用期限不超过二年。年资金占用费按不高于每笔资金到位日的一年期银行贷款利 率的80%计算。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息 披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京北斗星通导航技术有 限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

本议案属关联交易事项，独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详 见公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 关于公司拟接受控股股东财务资助的关联交易的独立意见》。

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本议案尚需提交2015 年第四次临时股东大会审议，关联股东周儒欣先生将在 股东大会上回避表决。

二、审议通过了《关于公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司投资 收购石家庄银河微波技术有限公司60%股权的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司，拟以现金支付的方式购买 石家庄银河微波技术有限公司60%股权。

此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。

三、审议通过了《关于召开2015 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

由于拟接受控股股东财务资助的关联交易需要提交股东大会审议，董事会提 议召开2015 年第四次临时股东大会。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015 年第四次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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