Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 14, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-024

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 次会议于2015 年4 月14 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2015 年4 月7 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表 决董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议：

一、审议通过了《关于向北京航天视通光电导航技术有限公司提供银行授信 担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意控股子公司北京航天视通光电导航技术有限公司（以下简称“航天视通”） 向北京银行股份有限公司清华园支行申请授信总额不超过人民币2,500 万元，自 航天视通与银行签订“综合授信合同”之日起计算1 年，本公司提供信用担保。 其授信资金将主要用于补充经营流动资金及信用证需求。

截至2014 年12 月31 日，航天视通资产总额13819.57 万元，负债总额9159.07 万元，净资产4660.50 万元（以上2014 年数据未经审计）。

本次担保不构成关联交易行为；本次担保在董事会权限范围内，经董事会审 议批准后无需提交股东大会审议。

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《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2015-026。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二、审议通过了《关于向和芯星通科技（北京）有限公司提供银行综合授信 担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）向 北京银行股份有限公司清华园支行申请授信总额不超过人民币1,000 万元，自和 芯星通与银行签订“综合授信合同”之日起计算1 年，本公司提供信用担保。其 授信资金将主要用于补充生产经营流动资金周转。

截至2014 年12 月31 日，和芯星通资产总额21326.37 万元，负债总额11872.19 万元，净资产9454.18 万元（以上2014 年数据未经审计）。

本次担保不构成关联交易行为；本次担保在董事会权限范围内，经董事会审 议批准后无需提交股东大会审议。

《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2015-026。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

根据中华人民共和国财政部新颁布及修订的八项新准则，公司变更了相关会 计政策，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，不会对本公司 财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

独立董事已发表明确同意意见，《独立董事对于会计政策变更的独立意见》详

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见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关 于会计政策变更的公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2015-027。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2015 年4 月14 日

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