Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 10, 2015

北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事 对第四届董事会第二会议有关议案的事前认可意见

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”、“公司”）拟 采用发行股份及支付现金方式购买深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华 信天线”）100%股权，采用发行股份方式购买嘉兴佳利电子有限公司（以下简称 “佳利电子”）100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。 北斗星通拟于 2015 年 2 月 9 日召开第四届董事会第二次会议，审议继续推进本 次重大资产重组事项相关议案：

一、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

二、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告的议案》；

三、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履 行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，对公司本次交易的相关事项进行了事前审议，现发表事前认可意见如 下：

我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易有关议案的文本。我们认为， 鉴于本次重大资产重组拟收购资产为优质资产，具备良好的发展前景，盈利能力 较强，且经过多方沟通努力和实际工作，继续推进本次重大资产重组符合公司未 来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力，符合中国证监会关于重大资产重组 的要求，符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意 将上述议案提交董事会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事对第四届董事 会第二会议有关议案的事前认可意见》的签字页）

独立董事： 周放生

钟 峻

卫 捷

2015 年 2 月 9 日

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