Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 10, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-017

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）于2015 年2 月11 日开市起复牌。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四 届董事会第二次会议于2015 年2 月9 日在公司第五会议室召开。会议通知及会 议资料已于2014 年2 月3 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决 董事7 名，实参与表决董事7 名，会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。根 据公司2014 年第三次临时股东大会的授权以及公司第三届董事会第三十三次会 议审议通过的《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，董事会对本次重 大资产重组涉及的相关事项进行了审议，关联董事李建辉先生因参与本次重大资 产重组的配套募集资金认购对相关议案进行了回避表决。会议经讨论形成如下决 议：

一、审议通过了《关于<北斗星通发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事李建辉回避表决。

同意《北斗星通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》及其摘要，详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告的议案》

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表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事李建辉回避表决。

同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据本次重组事项的推进要求，重 新出具了大华审字[2015]000435 号《深圳市华信天线技术有限公司审计报告》、 大华审字[2015]000782 号《嘉兴佳利电子有限公司审计报告》、大华核字 [2015]000616 号《北京北斗星通导航技术股份有限公司备考合并财务报表的审 阅报告》，详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事李建辉回避表决。

公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重 组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大 资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、 有效。

公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准 确性、完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

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