Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－012

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 一次会议于2015 年1 月26 日在公司第五会议室召开。会议通知及会议资料已于 2015 年1 月23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7 名，实 参与表决董事7 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

选举周儒欣先生担任公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满，简 历附后。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举副董事长的议案》； 选举李建辉先生担任公司第四届董事会副董事长，任期至本届董事会届满， 简历附后。

三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事会各专门委 员会委员的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事 会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 四个委员会委员。名单如下：

	召集人	委员名单
战略委员会	周儒欣	周儒欣、周放生、钟 峻
审计委员会	卫 捷	卫 捷、钟 峻、胡 刚
提名委员会	钟 峻	钟 峻、周放生、马晓波

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薪酬与考核委员会 周放生 周放生、卫 捷、李建辉

四、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》； 同意聘任马晓波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。

五、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》；

同意聘任段昭宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（段昭宇先 生联系方式：电话：010-69939966 ；邮箱：zyduan@navchina.com ；传真： 010-69939100）,简历附后。

六、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理及财务 负责人的议案》；

同意聘任段昭宇先生、黄治民先生、胡刚先生、王增印先生、刘孝丰先生、 王迅先生为公司副总经理，同意聘任姬小燕女士为公司财务负责人、任副总经理， 任期至本届董事会届满，简历附后。

七、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任审计部门负责人 的议案》；

同意聘任胡宇辉先生为公司审计部门负责人，任期至本届董事会届满，简历 附后。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2015 年1 月27 日

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附件：

周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权， 1963 年 3 月出生，中共党员， 南开大学工学硕士，北京大学工商管理硕士，北京中关村高新技术企业协会副会 长，北京市软件业协会副会长，中国卫星导航定位协会副会长，北京市海淀区第 九届政协委员，北京市海淀区第十一届党代会党代表，北京市第十四届人大代表。 2006 年 4 月至今任本公司董事，董事长，（香港）北斗星通导航有限公司执行 董 事。 2009 年 3 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长。 2010 年 11 月 3 日至今任深圳市徐港电子有限公司董事长。

周儒欣先生为公司控股股东和实际控制人，持有公司 48.16%的股份，未受 过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李建辉，男，中国籍，无境外永久居留权， 1972 年 8 月出生，中共党员， 清华大学工程硕士。2009 年 1 月至 2015 年 1 月任本公司董事、总经理。 2009 年 3 月至 2011 年 6 月任和芯星通科技（北京）有限公司董事， 2010 年 9 月至 2013 年 4 月任北京航天视通光电导航技术有限公司董事长。现任本公司副董事 长。

李建辉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，持有公司 6.42%的股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形。

马晓波，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年 2 月出生，中国党员，中 山大学企业管理专业硕士学位，工程师。1999 年 7 月至 2013 年 9 月，任华为东南 亚地区部运营商业务部总裁；2013 年 11 月至 2014 年 10 月，任北京东方视角影视 文化传媒有限公司首席运营官；2014 年 10 月起加入本公司。现任本公司董事、总 经理。

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马晓波先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高管的情形。

段昭宇，男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年8 月出生，武汉测绘科技 大学大地测量专业学士学位。2009 年1 月至今任本公司副总经理、董事会秘书， 2010 年10 月起任深圳市徐港电子有限公司董事会董事，2011 年9 月任本公司董 事，2012 年3 月起任深圳市华云通达通信技术有限公司董事、副董事长。现任本 公司副总经理、董事会秘书。

段昭宇先生持有本公司 0.04%股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高管的情形。

姬小燕，女，中国籍，无境外永久居留权，1975 年10 月出生，法国INSEAD 大学金融MBA 毕业，国际注册会计师。2008 年12 月至2010 年10 月，任平安集团 信托投资有限责任公司投资管理副总经理；2010 年11 月至2014 年1 月，任霍尼 韦尔（中国）有限公司财务总监；2014 年7 月加入北京北斗星通导航技术股份有 限公司，任副总经理。2014 年11 月至今任南京北斗星通信息服务有限公司董事。 现任本公司副总经理、财务负责人。

姬小燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高管的情形。

黄治民，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年3 月出生，中共党员，中 国人民大学劳动经济学硕士学位（人力资源管理方向），具有律师资格、计算机 系统集成项目经理资格。2008 年11 月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，

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任人力资源总监；2010 年5 月起任本公司副总经理。 现任本公司副总经理。

黄治民先生持有公司 0.04%的股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高管的情形。

胡刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年12 月出生，中共党员，国防 科技大学计算机科学与技术硕士学位，高级工程师。2006 年1 月至今任北京北斗 星通卫星导航技术有限公司副总经理；2012 年1 月至今任北京北斗星通导航技术 股份有限公司董事；2012 年7 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总 经理；2014 年10 月至今任北京北斗星通信息装备有限公司董事。现任本公司董事、 副总经理。

胡刚先生持有公司0.46％的股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高管的情形。

王增印，男，中国籍，无境外永久居留权。1963 年9 月出生，中共党员，电 子科技大学通信与电子系统硕士学位，高级工程师（研究员级），享受国务院政 府特殊津贴（工程技术）。 2005 年3 月至2013 年1 月在航天科技集团第九研究 院第704 研究所工作，历任研发中心副主任、发展规划处处长；2013 年4 月加入 本公司，任副总经理；2014 年10 月至今任北京北斗星通信息装备有限公司董事、 董事长。现任本公司副总经理。

王增印先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高管的情形。

刘孝丰，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年9 月出生，西安矿业学院

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（现西安科技大学）工程测量专业学士学位。2001 年4 月加入北京北斗星通导航 技术股份有限公司，历任销售工程师、销售部经理、导航产品事业部副总经理、 导航产品事业部总经理，现任本公司副总经理。

刘孝丰先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高管的情形。

王迅，男，中国籍，无境外永久居留权，1958 年8 月出生，中共党员，清华 大学电子与计算机专业学士学位。2006 年4 月至2012 年1 月任本公司职工监事、 总裁助理；2010 年9 月至今任北京航天视通光电导航技术有限公司董事、常务副 总经理。2012 年1 月起任北京北斗星通导航技术股份有限公司副总经理。现任本 公司副总经理。

王迅先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司高管的情形。

胡宇辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，南昌大学会计 专业学士学位，中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2007 年 8 月至 2009 年 11 月任北京昭德投资有限公司审计部负责人；2009 年 12 月至 2011 年 11 月任 中国庆华能源集团审计总部负责人；2012 年 4 月加入本公司任审计总监；2014 年 7 月起任北京星箭长空测控技术股份有限公司监事。现任本公司审计总监、审计部 门负责人。

胡宇辉先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 任职的情形。

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