Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-013

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于2015年1 月26日在公司第三会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审 议后，通过如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王建茹女士为公司第四届 监事会主席。

表决结果为：同意票3票，0 票反对，0 票弃权。

王建茹女士简历见附件。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2015 年1 月27 日

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附件

王建茹，女，中国籍，无境外永久居留权，1973 年5 月出生，中共党员。 中央财经大学会计专业硕士，注册会计师。2006 年5 月起在本公司工作，2006 年5 月至2010 年11 月任本公司财务部经理，2008 年11 月至2012 年1 月任北 斗星通信息服务有限公司财务总监，2010 年11 月至2014 年9 月任本公司财务 负责人、财务总监，2012 年1 月起任北斗星通信息服务有限公司董事，2014 年 7 月起任北京星箭长空测控技术股份有限公司董事，2014 年9 月起任本公司副总 经理。现任本公司股东监事、监事会主席。

王建茹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，持有公司0.013%的股份，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司监事的情形。

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