Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

北京北斗星通导航技术股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为北 京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议关 于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、审计负责人等事宜发表如下 独立意见：

本次会议审议的北斗星通导航技术股份有限公司第四届董事会第一次会议关 于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、审计负责人的议案，是根据 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《经 理人员工作细则》的相关规定提出的。提名表决程序合法有效。

所聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、审计负责人具备与其 行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司 法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适 合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结 论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，完全同意其选举和 聘任的结果。

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