Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 19, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－007

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）于2015 年1月20日开市起复牌。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 三十三次会议于2015 年1 月19 日以通讯方式召开。会议通知已于2015 年1 月 14 日以专人送递和邮件形式发出。应参与表决董事7 名，实参与表决董事7 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事李建辉先生回避表决。

公司于2015 年1 月12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）《关于不予核准北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金的决定》的书面文件（证监许可【2015】46 号）。公司本次发行股 份购买资产并募集配套资金的方案经2014 年12 月25 日中国证监会上市公司并 购重组审核委员会2014 年第76 次工作会议审核未获通过。

根据相关法律法规的规定，以及公司2014 年第三次临时股东大会对董事会 的授权，鉴于本次重组方案的实施有利于拓展公司在导航定位产业的布局，强化 公司在北斗产业链的地位，继续推进重组符合公司未来发展的要求，有利于提高 公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司董事会决定继

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续推进本次重大资产重组事项，并同意原方案不做重大调整；公司将根据中国证 监会的要求和并购重组委的意见结合公司实际情况（包括收购资产审计基准日时 效），对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快重新提交中国证 监会审核。

二、审议《关于收购深圳市徐港电子有限公司部分股权的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

为了进一步加大公司对于汽车电子与导航业务的拓展力度，同意公司与控股 子公司深圳市徐港电子有限公司（简称“深圳徐港”）自然人股东马成贤、隋向 阳共同出资4,038 万元人民币，收购深圳徐港自然人股东朱从利所持有的深圳 徐港17.01%股权。其中公司以自有资金出资36,083,245.15 元人民币，本次出 资后，公司持有深圳徐港股权将由55%变化为70.2%。

此事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的公告》（编号2015-008）。

特此公告。

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