Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 19, 2014

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-085

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三 届董事会第二十九次会议于2014 年11 月19 日以通讯方式召开。会议通知及会 议资料已于2014 年11 月16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表 决董事7 名，实际参与表决董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法 有效。会议经讨论形成如下决议：

1、审议《关于公司签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易盈利预测补偿协议之补充协议的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据中和资产评估有限公司于2014 年8 月22 日出具的“中和评报字【2014】 第BJV3069 号”《北京北斗星通导航技术有限公司拟收购深圳市华信天线技术有 限公司股东股权项目资产评估报告书》，结合项目目前进展情况，经本公司分别 与王春华、王海波、贾延波、华信智汇；正原电气、尤佳、尤源、尤淇协商一致 同意对《盈利预测补偿协议》中关于业绩承诺事项进行调整，【《盈利预测补偿协 议》详见2014 年8 月27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】，特订立 补充协议，本补充协议中使用的简称与《盈利预测补偿协议》中的说明相同。

（一）北斗星通与王春华、王海波、贾延波、华信智汇签订的《盈利预测 补偿协议》第二条第一款修改如下：

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第二条 业绩承诺

• 1.王春华、王海波、贾延波、华信智汇承诺

（1）如果2014年内完成华信天线股权交割，则承诺期为2014-2017年。 王春华、王海波、贾延波、华信智汇承诺：承诺期内，2014年至2017年华信 天线实现累计扣除非经常性损益后的净利润不低于35,450万元，具体情况如下：

项目	2014 年度	2015 年度		2016 年度	2017 年度
预测扣非净利润	5,600 万元	7,800 万元		9,800 万元	12,250 万元
增长率	—	39.28%		25.64%	25.00%
合计		35,450		万元

（2）如果2015 年内完成华信天线股权交割，则承诺期为2015-2018 年。 王春华、王海波、贾延波、华信智汇承诺：承诺期内，2015 年至2018 年华 信天线实现累计扣除非经常性损益后的净利润不低于44,100 万元，具体情况如 下：

下：
项目	2015 年度	2016 年度		2017 年度	2018 年度
预测扣非净利润	7,800 万元	9,800 万元		12,250 万元	14,250 万元
增长率	—	25.64%		25%	16.33%
合计		44,100		万元

（二）北斗星通与正原电气、尤佳、尤源、尤淇签订的《盈利预测补偿协 议》第二条第一款修改如下：

第二条 业绩承诺

1.正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺

（1）如果2014年内完成佳利电子股权交割，则承诺期为2014-2017年。 正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺：承诺期内，2014年至2017年佳利电子实 现累计扣除非经常性损益后的净利润（指合并报表中归属母公司股东的净利润， 下同）不低于13,005万元，具体情况如下：

项目	2014 年度	2015 年度		2016 年度	2017 年度
预测扣非净利润	2,500 万元	2,915 万元		3,450 万元	4,140 万元
增长率	—	16.60%		18.35%	20%
合计		13,005		万元

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②如果2015 年内完成佳利电子股权交割，则承诺期为2015-2018 年。 正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺：承诺期内，2015 年至2018 年佳利电子 实现累计扣除非经常性损益后的净利润不低于15,059 万元，具体情况如下：

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度
预测扣非净利润	2,915 万元	3,450 万元	4,140 万元	4,554 万元
增长率	—	18.35%	20%	10%
合计	15,059 万元

本补充协议生效后，即成为《盈利预测补偿协议》不可分割的组成部分，与 《盈利预测补偿协议》具有同等的法律效力，《盈利预测补偿协议》与本补充协 议不一致处以本补充协议为准。本补充协议在本次交易获得中国证监会核准之日 起生效。

2、审议通过了《关于设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司的议 案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为进一步发挥公司在海洋渔业领域技术及资源优势，拓展公司华东地区的导 航定位与位置信息服务业务，公司计划以自有资金出资6000 万元设立全资子公 司南京北斗星通信息服务有限公司。本次投资在董事会审批权限内，无须提交股 东大会。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

《关于设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司的公告》详见刊登于 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），编号2014-086。

特此公告。

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北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会

2014 年11 月19 日

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