Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 24, 2014

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-051

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三 届董事会第二十三次会议于2014 年6 月22 日以通讯方式召开。会议通知及会议 资料已于2014 年6 月18 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董 事7 名，实际参与表决董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。 会议经讨论形成如下决议：

1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为了更好地发展公司卫星导航及其他相关国防业务，做强做大国防业务板 块，公司计划以自有资金出资1.18 亿元设立全资子公司。

《关于设立全资子公司的公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-052。

2、审议《关于和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及 管理办法2012 年6 月版本修订的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法》经

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公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

为进一步完善长期激励和约束机制，增强关键技术人员风险共担、成就共享 的认同意识和致力于北斗事业的凝聚力，促进公司经营目标实现，本次董事会审 议通过《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法 2012 年6 月版本修订的议案》，同意对其中的第一章总则1.1 项、1.3 项；第二 章 管理机构 2.1.7）项；第四章 股权认购权计划的实施4.6 项等条款进行修订， 并增加条款第五章 禁止及约束5.5 项。详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工 股权认购权计划及管理办法》（2014 年6 月修订版）。

3、审议《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意控股子公司深圳市徐港电子有限公司的全资子公司江苏北斗星通汽车 电子有限公司（以下简称“江苏北斗星通”）向中国银行股份有限公司宿迁分行 申请贷款总额不超过人民币2000 万元，自江苏北斗星通与中国银行股份有限公 司宿迁分行签订“贷款协议”之日起计算1 年，本公司提供信用担保。其贷款资 金将主要用于补充生产经营流动资金周转。并授权公司董事长在本贷款担保事项 经董事会审议通过后签订提供担保所必须的相关法律文件。

2013 年，江苏北斗星通实现收入19,162 万元，实现净利润3,187 万元。截 至2014 年5 月31 日，江苏北斗星通资产总额19,142 万元；负债总额9,577 万 元；净资产9,565 万元；2014 年1-5 月营业收入6,841 万元；净利润424 万元 （以上2014 年数据未经会计师事务所审计）。

本次担保不构成关联交易行为；本次担保在董事会权限范围内，经董事会审 议批准后无需提交股东大会审议。

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《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-053。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会 2014 年6 月24 日

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