Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 14, 2013

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2013-031

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议于2013 年10 月14 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2013 年10 月10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际 参加表决董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论 形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司已搬迁至北京中关村永丰高新技术产业基地，根据《公司法》、《公 司章程》等规定，拟对《公司章程》中涉及注册地址的第五条进行修订，详见附 件。

《公司章程》（2013 年10 月修订版）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议，同时公司董事会提请 股东大会授权经营层具体办理相关工商变更登记事宜。

二、审议通过了《关于召开2013 年度第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒

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体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编 号2013-032。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2013 年10 月14 日

附件：

鉴于公司已搬迁至北京中关村永丰高新技术产业基地，根据《公司法》、《公 司章程》等规定，现对《公司章程》第五条予以修订。

原章程 第五条 公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅 嘉华大厦A座10层

邮政编码：100085

现修改为 第五条 公司住所：北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰 贤东路7号北斗星通大厦

邮政编码：100094

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