Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 28, 2013

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2013－024

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 四次会议于2013 年8 月27 日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知及会议资料已于2013 年8 月16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会 议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生 主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定，合法有效。会议经讨论，形成如下决议：

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年半年度报告》及其 摘要；

《2013 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2013-023；《2013 年半 年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项说明》；

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，公司对2013 年半年度募集资金使用情况做出专项说明，并提交董事会审议通过。

《2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登于公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

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同意聘王增印先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营层出售 房产的议案》；

鉴于公司建设的北京中关村永丰导航产业基地即将投入使用，为灵活调配资 产、支持业务经营，公司拟出售北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座601、 701、702、703室办公用房，以筹集资金用于生产经营。

此次出售的办公用房建筑面积总计1174.23平米，房屋所有权证编号为京房权 证海股移字第0094140号、京房权证海股移字第0094141号，系公司于2004年12月 从北京金隅嘉业房地产开发公司购买，账面原值11,720,947.61元，现账面净值为 8,958,139.96元。按目前区域市场成交价测算，该交易额将介于3500万至4200万 元之间。

公司董事会授权经营层根据市场情况、交易对手方报价及公司经营状况，以 不低于3500万元的价格择机处置上述房产。预计该交易扣除税费后所产生的净利 润为1400万元左右，无须提交股东大会审议。若该交易扣除税费后所产生的净利 润超过2012年度经审计净利润的50%（2799.97万元），公司董事会将提请股东大会 审议此议案。

该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。公司董事会将在交易进程中做好持续信息披露。

五、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司配股发行方 案决议有效期的议案》；

2012 年9 月19 日，公司2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司 符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于<前次募集资金使用情 况报告>的议案》、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》等 议案，确定公司配股发行方案决议的有效期为该次股东大会审议通过该议案之日 起12 个月，详情请参见2012 年9 月4 日及9 月20 日的《第三届董事会第七次会

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议决议公告》（编号2012-040）及《2012 年第五次临时股东大会决议公告》（编号 2012-045）。

公司配股申请已于2013 年4 月获中国证券监督管理委员会核准，详情请参见 2013 年4 月2 日及4 月27 日的《关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行 审核委员会审核通过的公告》（编号2013-017）及《关于配股事宜获得中国证监会 核准的公告》（编号2013-020）。

鉴于配股有效期即将结束，为保证发行工作顺利进行,公司董事会拟提请股东 大会在2012 年第五次临时股东大会的基础上将各配股相关决议有效期延长12 个 月，即截止日从2013 年9 月18 日延至2014 年9 月18 日。

除股东大会决议有效期作前述延长外，关于配股发行方案的其他内容不变。 此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

六、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会继续授 权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》；

为保持公司配股发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东大会继 续授权董事会在2012年第五次临时股东大会通过的配股决议范围内全权办理配股 发行的相关事宜，并将授权期限延长至本次股东大会审议通过之日起12个月，具 体授权内容不变。

此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

七、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2013 年第一次 临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编 号2013-026。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2013 年8 月27 日

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附件：

王增印，男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年9 月出生，中共党员，高 级工程师（研究员级）职称，享受国务院政府特殊津贴（工程技术），电子科技 大学工学硕士。2005 年3 月至2013 年1 月在航天科技集团第九研究院第704 研究 所工作，先后任研发中心副主任和发展规划处处长。2013 年4 月加入北京北斗星 通导航技术股份有限公司。

王增印先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司 法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有 明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

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