Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 4, 2012

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012－041

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五 次会议于2012年9月2日以现场方式在公司召开。会议通知和会议议案提前于2012 年8 月24 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议 由监事会主席秦加法先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合配股资格的 议案》；

监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司配股资格的符合性进行了逐项核查，认为： 公司的治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计无虚假 记载、募集资金运用符合相关规定、不存在违法违规行为，公司符合有关法律、 法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资 格和条件。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司配股方案的议案》；

监事会认为公司配股方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，配股方案的 实施能加快推进公司的持续、健康发展，提升公司的核心竞争力。监事会一致同 意该议案并提交公司股东大会审议。

三、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<北京北斗星通导航 技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》；

监事会认为公司对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公司法》、 《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金

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的使用情况。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

四、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2012 年度配股募集 资金使用可行性分析报告的议案》；

监事会认为公司制定的《配股募集资金使用可行性分析报告》符合《公司法》、 《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的 规定，符合公司自身的发展战略和实际情况，配股募集资金使用是必要的和可行 的。公司通过本次配股募集资金的运用，能够有效地使自身的负债结构、资产效 率、盈利能力得到改善和提高，在缓解流动资金压力的同时，提高公司利润水平， 促进公司业务长足发展。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

五、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售北京金隅嘉华大 厦A 座10 层房产的议案》。

目前公司在建的导航产业基地预计2013 年8 月投入使用。因导航产业基地投 入使用后足以满足公司未来办公用房的需要，为提高公司资产流动性，公司拟出 售北京市海淀区上地三街9 号金隅嘉华大厦A 座A1001-A1012 室办公用房，筹集 资金用于公司生产经营。

监事会认为此议案符合相关法律、法规的要求，出售该房产符合公司实际情 况，有助于充分发挥公司资产的效益，本次交易价格公允，不构成关联交易，也 不构成重大资产重组。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2012 年9 月3 日

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