Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012-028

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议于2012 年4 月26 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2012 年4 月20 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表 决董事7 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年第一季度报告》； 《2012 年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号为2012-027。

《2012 年第一季度报告》全文同时刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向交通银行申请综合 授信的议案》；

鉴于公司之前向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请的5,000 万元综合 授信已到期，现继续向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度人 民币8,000 万元（其中授信品种包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函），期 限一年。

公司控股股东周儒欣无偿为上述授信提供个人无限连带责任担保。

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三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向民生银行申请综合

授信的议案》；

鉴于公司之前向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的7,000 万元综 合授信已到期，现拟提议继续向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合 授信额度人民币 1 亿元，期限一年（最终金额、期限以银行及担保方确定的为准）。 公司控股股东周儒欣无偿为上述授信提供个人无限连带责任担保。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2012 年4 月26 日

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