Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 16, 2012

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012－014

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 次会议于2012 年2 月16 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2012 年2 月10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表 决董事7 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向北京银行申请固定 资产贷款的议案》；

2011 年9 月，公司第二届董事会第二十九次会议及2011 年第四次临时股东大 会审议通过了《关于融资发行中期票据的议案》，拟在中国银行间市场交易商协会 注册发行不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）的中期票据，发行期限不超过3 年， 主要用于北斗星通导航基地建设及补充生产经营流动资金，预计在2011 年底完成 发行。相关事项参2011 年9 月6 日发布在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的编号为2011-042 的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

但是受国家宏观经济政策和主承销商工作滞后等多种因素影响，该事项目前 进展迟缓。结合企业经营所需，为了满足北斗星通导航基地建设所需资金，合理 调整企业负债结构，降低融资成本，经与北京银行洽谈论证，本公司拟向北京银 行申请五年期固定资产贷款1.5 亿元，替代原发行中期票据融资方案。本次贷款

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期限五年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率双方协商确定；同时公司以位于 海淀区永丰产业基地II-5-A（南侧）地块在建工程及土地使用权提供抵押。

此议案尚需提交公司2012 年第三次临时股东大会审议。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2012 年第三次 临时股东大会的议案》；

《关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编 号2012-015。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2012 年2 月16 日

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