Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012-006

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届监事会第一次会议于2012年1 月16日在公司第二会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审 议后，通过如下决议：

• 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举秦加法先生为公司第

• 三届监事会主席；

2、审议通过了《关于变更“高性能SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化 项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》。

表决结果为：同意票3票，0 票反对，0 票弃权。 秦加法先生简历见附件。

特此公告。

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附件

秦加法，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年3 月出生，浙江大学工 学学士，航天医学工程研究所硕士、副研究员。2006 年4 月至2009 年1 月任本 公司董事，2006 年4 月至2012 年1 月任本公司副总经理、总工程师。现任本公 司监事会主席、股东监事。

秦加法先生持有公司股份2,664,450 股，与上市公司或其控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共 和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结 论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

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