Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012－005

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次会议于2012 年1 月16 日在公司第二会议室召开。会议通知及会议资料已于2012 年1 月11 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》； 选举周儒欣先生担任公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事会各专门委 员会委员的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会 选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四 个委员会委员。名单如下：

	召集人	委员名单
战略委员会	周儒欣	周儒欣、周放生、钟 峻
审计委员会	仇 锐	仇 锐、钟 峻、段昭宇
提名委员会	钟 峻	钟 峻、周放生、周儒欣
薪酬与考核委员会	周放生	周放生、仇 锐、李建辉

三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》； 同意聘任李建辉先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。 四、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议

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案》；

同意聘任段昭宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满，简历附后。 五、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议 案》；

同意聘任王建茹女士为公司财务负责人，任财务总监，任期至本届董事会届 满，简历附后。

六、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理及人力 资源负责人的议案》；

同意聘任段昭宇先生、胡刚先生、邹光辉先生、王迅先生、郭飚先生为公司 副总经理，同意聘任黄治民先生为公司副总经理兼人力资源总监，任期至本届董 事会届满，简历附后。

七、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更“高性能SoC 芯 片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议 案》；

公司拟在保证其他募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置的“高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金3051.53 万元（不含利 息）变更为永久补充流动资金。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于变更部分募集资金为永久补充流 动资金的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2012-007。

公司独立董事和保荐人民生证券分别对此议案发表了独立意见和保荐意见， 刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交2012 年第二次临时股东大会审议。

八、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司深圳市 徐港电子有限公司提供财务资助的议案》；

公司拟向下属控股子公司深圳市徐港电子有限公司（以下简称“深圳徐港电 子”）提供总额不超过人民币3000 万元的财务资助，期限为自公司与深圳徐港电 子签订“财务资助授信协议”之日起计算不超过2 年，资金占用费参照银行同期 贷款利率并考虑当前融资利率浮动情况由双方协商确定。深圳徐港电子其他股东

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为此财务资助提供股权质押担保。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公 告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），编号2012-008。

公司独立董事和保荐人民生证券分别对此议案发表了独立意见和保荐意见， 刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向北京银行申请综合 授信的议案》；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，同时因之前向北京银行清华园支行及交 通银行上地支行分别申请的两笔5,000 万元综合授信已到期，现拟提议向北京银 行清华园支行申请两年期人民币综合授信10,000 万元，授信提款期一年。授信项 下业务品种包括流动资金贷款、保函和银行承兑汇票，额度混用且可循环使用； 每笔贷款、保函最长期限不超过12 个月，每笔银行承兑汇票期限不超过6 个月。 该笔授信将补充公司流动资金，用于日常经营。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供无限连带责任担保。

十、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2012 年第二次 临时股东大会的议案》；

《关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编 号2012-009。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2012 年1 月17 日

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附件：

李建辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1972 年8 月出生，中共党员，清 华大学工程硕士。2007 年2 月至2009 年1 月任本公司常务副总经理；2009 年1 月至今任本公司总经理；2007 年2 月至今任（香港）北斗星通导航有限公司总经 理；2005 年9 月至2008 年11 月任海南北斗星通信息服务有限公司监事。现任本 公司董事、总经理、（香港）北斗星通导航有限公司总经理，和芯星通科技（北 京）有限公司董事，北京航天视通光电导航技术有限公司董事长。

李建辉先生持有9,660,000 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共 和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所 公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条 件。

段昭宇，男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年8 月出生，武汉测绘科技 大学学士。2008 年1 月至今任公司董事会秘书、2008 年11 月任海南北斗星通信 息服务有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

段昭宇先生持有67,500 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚 未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

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胡刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年12 月出生，中共党员，国防 科技大学工学硕士，高级工程师。2006 年4 月至今任本公司副总经理。2008 年11 月任海南北斗星通信息服务有限公司董事。现任本公司董事、副总经理。

胡刚先生持有936,900 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚 未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

邹光辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年1 月出生，中共党员，中 国人民大学MBA 毕业。2008 年7 月至2009 年4 月在卫星导航应用国家工程研究中 心工作，2009 年5 月起在北京北斗星通导航技术股份有限公司工作，历任公司副 总经理、副总经理兼北斗装备事业部总经理，2010 年11 月3 日起至今任深圳市徐 港电子有限公司第四届董事，2011 年3 月15 日至今任深圳市华云通达通信技术有 限公司董事、副董事长，2011 年3 月22 日至今任北京星箭长空测控技术股份有限 公司董事、董事长。现任公司副总经理、深圳市徐港电子有限公司董事、深圳市 华云通达通信技术有限公司董事、副董事长，北京星箭长空测控技术股份有限公 司董事、董事长。

邹光辉先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适 合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌

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犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确 结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

黄治民，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年3 月出生，中共党员，中 国人民大学劳动经济学硕士学位（人力资源管理方向），具有律师资格，计算机系 统集成项目经理资格。2008 年11 月起为本公司人力资源负责人，任人力资源总监， 2010 年5 月起任公司副总经理。现任本公司副总经理兼人力资源总监。

黄治民先生持有67,500 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚 未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

王建茹，女，中国籍，无境外永久居留权，1973 年5 月出生，中共党员，中 央财经大学会计专业硕士学位，注册会计师。2006 年5 月起在本公司工作，任财 务部经理，2008 年11 月至今任海南北斗星通信息服务有限公司财务总监，2010 年11 月至今任本公司财务负责人。现任本公司财务总监。

王建茹女士持有27,000 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚 未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

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王迅，男，中国籍，无境外永久居留权，1958 年8 月出生，中共党员，清华 大学电子与计算机专业学士学位。2006 年4 月至2010 年1 月任本公司总经理助理 兼总经理办公室主任，2010 年9 月至今任北京航天视通光电导航技术有限公司董 事、常务副总经理。现任公司副总经理、北京航天视通光电导航技术有限公司董 事。

王迅先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适 合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确 结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

郭飚，男，中国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，国防科技大学通 信与电子系统专业硕士学位。2007年至2008年任北京北斗星通导航技术股份有限 公司北斗事业部总经理；2009年1月任海南北斗星通信息服务有限公司总经理。现 任本公司副总经理。

郭飚先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适 合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确 结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

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