Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 6, 2011

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011-043

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知和会议 议案于2011年9月1日以电子邮件方式发出，于2011年9月5日以通讯方式召开。会议 参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了如 下议案：

一、 以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于融资发行中期票据的议 案》；

经讨论审查，该议案符合公司经营发展和资金实际所需，同意提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。

二、 以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

经核查，鉴于公司董事辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，补选的董事 候选人段昭宇先生提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将该 议案提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2011年9月5日

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