Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 8, 2011

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011－007

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十二次会议于2011 年3 月8 日以通讯方式召开。会议通知已于2011 年3 月1 日 以专人送递和邮件形式发出。应参加表决董事5 名，实际参加表决董事5 名。会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经讨论， 形成如下决议：

一、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资深圳市华云通达 通信技术有限公司的议案》；

同意公司董事长周儒欣作为公司股东代表参加华云通达股东会，同时授权经 营层办理后续相关手续。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司对外投资公告》详见公司2011－008 号公告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2011 年 3 月 8 日