Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 18, 2011

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011－001

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十次会议于2010 年1 月18 日在公司第二会议室召开。会议通知已于2010 年1 月 8 日以专人送递和邮件形式发出。应到董事5 名，实到董事5 名。会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经讨论，形成如下决 议：

一、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2011 年度调整公司 组织机构设置的议案》；

经公司总经理办公会提议，GNSS 事业部依据业务类别划分为GNSS 应用事业部 和GNSS 产品事业部；在原市场部基础上成立市场营销部，加强营销工作建设。

二、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《年报信息披露重大差错责 任追究制度》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司指定信息披露的 巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改章程的议案》；

《公司章程》中公司注册资本由9,095 万元变为10,055.0015 万元,《修改公 司章程的议案》具体见附件一，《公司章程（2011 年1 月修订版）》刊登于公司指 定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2011 年第一次临时股东大会审议，

四、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2011 年第一次 临时股东大会的议案》。

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《关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》另行公告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2011 年 1 月 19 日

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附件一：

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于印发〈上市公司章程指 引〉（2006年修订）的通知》（证监公司字[2006]38号）、《深圳证券交易所中小 企业板投资者权益保护指引》及其他有关法律、法规的规定，鉴于公司已实施完 成了2010年度非公开发行股票和股票期权激励行权相关事项，拟对公司章程作如 下修改，提请2011年第一次临时股东大会审议。

原章程 第六条 公司注册资本为人民币9095万元。 现修改为 第六条 公司注册资本为人民币 10,055.0015万元。

原章程 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为5350万股，均为普 通股，其中，发起人持有4000万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有 1350万股，占公司股份总数的25.234%。经2007 年度股东大会审议通过《2007 年 度利润分配方案》，公司总股本增加为9095万股。发起人持有6800万股，占公司 股份总数74.766%，社会公众股东持有2295万股，占公司股份总数的25.234%。

现修改为 第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为5350万股，均为 普通股，其中，发起人持有4000万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持 有1350万股，占公司股份总数的25.234%。经2007 年度股东大会审议通过《2007 年 度利润分配方案》，公司总股本增加为9095万股。发起人持有6800万股，占公司 股份总数74.766%，社会公众股东持有2295万股，占公司股份总数的25.234%。2010 年10月27日，公司非公开发行的917万股股票在深圳证券交易所上市，2010年12月 20日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权的43.0015万股股票在 深圳证券交易所上市，公司总股本增加为10,055.0015万股，均为普通股。

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