Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 29, 2010

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2010－015

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 三次会议于2010 年4 月28 在以通讯方式召开。会议通知已于2010 年4 月18 日 以专人送递和邮件形式发出。应参与表决董事5 名，实际参与表决董事5 名。会 议经讨论，形成如下决议：

一、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内幕信息知情人管理制度》； 《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见公司指定信息披露的巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》； 经董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任黄治民先生为公司副总经理 兼人力资源总监。

《关于聘任高级管理人员的独立意见》见公司指定信息披露的巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)。

黄治民先生简历见附件。

三、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2010 年第一季度报告》； 《2010 年第一季度报告》正文刊登于 2010 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证 券时报》；

2010 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露的巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2010 年 4 月 29 日

附件：

黄治民，男， 1971 年3 月出生，中国人民大学劳动经济学硕士学位（人力资 源管理方向），具有律师资格，计算机系统集成项目经理资格。2003 年8 月至2008 年11 月服务于用友软件工程有限公司，历任人力资源部经理、高级咨询顾问、人 力资源总监等职，负责公司总部及其分子机构的人力资源管理、行政管理、信息 技术等工作。2008年11月起任北京北斗星通导航技术股份有限公司人力资源总监。 现任本公司人力资源总监。

黄治民先生现未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关 系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上股东不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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