Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 20, 2007

北京北斗星通导航技术股份有限公司文件

董事会决议

北斗星通董决字 (2007) 第 2-2 号

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十 二次会议于 2007年 2月 15日召开, 应到董事 5名, 实到董事 5名。会议经讨论, 就公司拟申请发行上市事宜形成如下决议:

一、审议通过了《关于首次公开发行股票并上市的议案》

同意向中国证监会申请发行不超过1500万股A 股股票,且不低于法律规定的 最低标准。每股面值为1元(人民币),公开发行后申请在深圳证券交易所上市交 易, 实际发行股数以中国证监会核准的数量为准。具体内容为:

1、发行股票种类: 境内上市人民币普通股(A 股)。

2、发行股票面值: 每股面值为1元(人民币)。

3、发行数量: 本次发行人民币普通股不超过1500万股, 且不低于法律规定的 最低标准。实际发行股数以中国证监会核准的数量为准。

4、发行方式: 包括但不限于采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上咨 金申购定价发行相结合的方式。

5、发行对象: 在深圳证券交易所开设A股股东帐户的中华人民共和国境内自 然人和法人投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外)。

6、发行价格: 由公司与主承销商根据市场情况等因素, 采取包括但不限于采 用累计投标询价的方式确定最终发行价格。

7、拟上市地点: 深圳证券交易所

8、决议有效期: 自股东大会批准之日起12个月。

会议同意将本议案提请公司 2006年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

为巩固和扩大现有的三大业务,进一步提升核心竞争力,促进公司的持续发展, 公司拟按项目投入的轻重缓急投资建设三个项目:

1. "北斗卫星海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程"项目, 总投 资 7898.05 万元。项目投资资金筹措: 其中国家补助资金 800 万元, 其余通过发 行股票募集资金投入。本项目通过本公司增加对全资子公司海南北斗星通信息服 务有限公司投资, 由海南北斗星通信息服务有限公司来实施。

2. "集装箱码头堆场生产自动化、可视化管理系统"项目,总投资2980万 元。项目投资资金筹措: 其中发行企业债券 900 万元, 其余通过发行股票募集资 金投入。

3. "BD/GPS 兼容接收机"项目, 总投资 2918.10 万元。项目投资资金筹措: 通过发行股票募集资金投入。

本次发行股票募集资金投资总额为 12,096.15 万元人民币, 如果募集资金额 超过以上项目投资总额,超过部分用于补充流动资金,如果募集资金额不足以上 项目投资总额,本公司将利用自有资金或通过银行贷款予以解决。

如果国家补助资金和发行企业债券筹集资金不能按计划到位,公司将根据募 集资金的轻重缓急调整募集资金使用计划, 或通过银行贷款或自有资金筹集。

本公司决定根据拟于首次公开发行股票并上市后生效并实施的《募集资金使 用管理办法》及有关法律、法规的规定,将公司本次公开发行募集资金存放于专 项账户。

会议同意将本议案提请公司 2006年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于授权董事会办理申请首次公开发行及上市相关事宜的 议案》

为提高公司本次申请首次公开发行及上市的工作效率, 提请股东大会授权董

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事会按有关法律、法规的规定制作并上报公司申请股票公开发行及上市的材料并 办理与申请公开发行股票及上市的相关事宜,包括但不限于:

1. 依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议, 制定和 实施本次公开发行股票的具体方案,制作并申报本次公开发行股票申请材料:

2. 依据公司本次股东大会审议通过的发行方案, 根据证券市场具体情况, 最终确定本次公开发行股票的起止时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行 方式及上市地等有关事宜:

3. 签署本次发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同,以及其它有关 发行股票上市所涉及的协议:

4. 在本次公开发行股票工作完成后, 对公司章程的有关条款进行修改, 并 办理公司有关工商变更登记和公司章程的备案手续:

股份

1. 确认和支付与本次公开发行股票相关的各项费用:

2. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或虽然实施但会 对公司带来极其不利的后果之情形,可酌情决定本次发行计划延期实施:

3. 发行完成后公开发行的股份申请在深圳证券交易所挂牌上市;

4. 办理与本次公开发行股票相关的其他事宜。

会议同意将本议案提请公司2006年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于股票发行前公司滚存利润分配政策的议案》

根据天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司天健华证中洲审(2007) GF字第010027号审计报告,截止2006年12月31日,公司未分配利润计 21.434.816.89元。若首次公开发行股票成功,则股票发行前的滚存利润由发行后 的新老股东共享。

会议同意将本议案提请公司2006年度股东大会市议。

五、审议通过了《关于上市后生效的公司章程的议案》

鉴于公司拟申请首次公开发行股票上市, 公司根据有关法律、法规及规范性 文件的规定, 依照上市公司章程的有关要求, 制订上市后生效的公司章程。同时 授权董事会在公司股票发行上市后,根据发行的实际情况对该章程的内容进行最

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终确定,并负责办理工商备案登记等事宜。该章程在公司股票发行上市,且经董 事会最终确定其内容后为公司合法有效之章程。

会议同意将本议案提请公司2006年度股东大会审议。

六、审议通过了《募集资金使用管理办法》

为了规范首次公开发行股票并上市后, 公司募集资金的管理和运用, 保护广 大投资者的利益,公司依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文 件的规定,并结合公司实际情况,制订《募集资金使用管理办法》,该办法将于公 司首次公开发行股票并上市后生效并实施。

REAL PROPERTY

会议同意将本议案提请公司2006年度股东大会审议。

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(此页无正文)

同意重要字: /三百年 言人探针

反对董事签字:

弃权董事签字:

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董事会秘书签字: 吴梦 咏